Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu poświęconym organizacji wewnętrznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych p.t.: „Organizacja wewnętrznego systemu AML w TFI: obowiązki, struktura i rola AMLCO zgodnie z ustawą AML oraz wytycznymi EBA”, które odbędzie się 12 czerwca 2025 r.

📅 Czas trwania10:00 – 13:00
🎯 Dla kogo: Członkowie zarządów TFI, osoby pełniące funkcję AMLCO, audytorzy wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za zgodność i ryzyko regulacyjne.

Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach funkcjonowania systemu AML/CFT w TFI, w tym roli AMLCO, zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawowymi oraz wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

📘 Agenda szkolenia:

1. Wprowadzenie do obowiązków AML/CFT w TFI
   • Zakres ustawy AML i jej cele
   • Obowiązki instytucji obowiązanych
   • Ryzyko regulacyjne i nadzorcze
2. Rola i zadania AMLCO wg wytycznych EBA
   • Kompetencje i odpowiedzialność AMLCO
   • Relacje z zarządem, radą nadzorczą i audytem
3. Struktura systemu AML w TFI
   • Model organizacyjny i podział obowiązków
   • Zasada trzech linii obrony
   • Delegowanie i outsourcing z perspektywy AML
4. Panel pytań i odpowiedzi – sesja ekspercka

Dlaczego warto?
To szkolenie dostarczy Państwu nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznych wskazówek dotyczących efektywnego zarządzania systemem AML w TFI.

Koszty:

• Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA - 650 zł + VAT/osoba
• Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

👉 REJESTRACJA: https://izfa.pl/szkolenia