Szkolenie "„Aktualne wyzwania towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie AML” - 9 grudnia 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie "„Aktualne wyzwania towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie AML” - 9 grudnia 2024 r.

15.11.2024

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online poświęcone kluczowym wyzwaniom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), z którymi mierzą się towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Data: 9 grudnia 2024 (poniedziałek)

Godzina: 10:00–13:00

Forma: Online

Agenda szkolenia:

  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – zagadnienia praktyczne
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego – zagadnienia praktyczne
  • Wdrożenie wytycznych EBA i stanowiska KNF dotyczącego AMLRO
  • AML Package – nowe obowiązki instytucji nadzorowanych
  • Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

Dlaczego warto?

Podczas szkolenia omówimy:

  • Problematyczne kwestie związane z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
  • Dostosowanie działalności TFI do wytycznych EBA i Stanowiska KNF w kontekście roli AMLRO.
  • Kluczowe zmiany wynikające z Nowego Unijnego Pakietu AML/CFT, w tym VI Dyrektywy AML, jej implementacji oraz wpływu na instytucje finansowe i ich obowiązki.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności: dyrektorów, kierowników oraz specjalistów działów AML, compliance, audytu wewnętrznego, operacji i prawnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o rejestrację w sekcji SZKOLENIA (górne menu)

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozostałe aktualności

zarządzanie aktywami
16.10.2025

Szkolenie online "Departament Zarządzania Aktywami w TFI - perspektywa regulacyj…

W obliczu licznych zmian w otoczeniu prawnym i nadzorczym rynku funduszy inwestycyjnych szkolenie będzie okazją do omówienia…więcej informacji o Szkolenie online "Departament Zarządzania Aktywami w TFI - perspektywa regulacyj…
szkolenie z wyceny
12.10.2025

Szkolenie online „Wycena funduszu w praktyce – organizacja, nadzór i kontrola procesó…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie, które poświęcone jest praktycznym aspektom organizacji i nadzoru nad procesem wyceny…więcej informacji o Szkolenie online „Wycena funduszu w praktyce – organizacja, nadzór i kontrola procesó…
Seminarium regulacyjne
06.10.2025

Seminarium Regulacyjne Rynku Kapitałowego

Prosimy o wpisanie do kalendarza daty kolejnej konferencji IZFiA: 17 listopada br. Seminarium Regulacyjne Rynku Kapitałowego to…więcej informacji o Seminarium Regulacyjne Rynku Kapitałowego
Audyt Zydorczak
03.10.2025

Szkolenie "Audyt wewnętrzny, który się opłaca – jak tworzyć realną wartość w org…

Zapraszamy na szkolenie ONLINE, które jest dedykowane nie tylko audytorom wewnętrznym, na różnych poziomach doświadczenia…więcej informacji o Szkolenie "Audyt wewnętrzny, który się opłaca – jak tworzyć realną wartość w org…
Klub Kobiet Rynku Finansowego
25.09.2025

Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego

25 września 2025 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się pierwsza po wakacjach konferencja Klubu…więcej informacji o Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego
Asystenci AI
27.08.2025

Szkolenie online: “Asystenci AI. Jak tworzyć i efektywnie korzystać z wirtualnych wsp…

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla bardzo szerokiego grona odbiorców - dotyczace sztucznej inteligencji, przy czym nie jest…więcej informacji o Szkolenie online: “Asystenci AI. Jak tworzyć i efektywnie korzystać z wirtualnych wsp…