Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online poświęcone kluczowym wyzwaniom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), z którymi mierzą się towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Data: 9 grudnia 2024 (poniedziałek)

Godzina: 10:00–13:00

Forma: Online

Agenda szkolenia:

• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – zagadnienia praktyczne
• Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego – zagadnienia praktyczne
• Wdrożenie wytycznych EBA i stanowiska KNF dotyczącego AMLRO
• AML Package – nowe obowiązki instytucji nadzorowanych
• Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

Dlaczego warto?

Podczas szkolenia omówimy:

• Problematyczne kwestie związane z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
• Dostosowanie działalności TFI do wytycznych EBA i Stanowiska KNF w kontekście roli AMLRO.
• Kluczowe zmiany wynikające z Nowego Unijnego Pakietu AML/CFT, w tym VI Dyrektywy AML, jej implementacji oraz wpływu na instytucje finansowe i ich obowiązki.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności: dyrektorów, kierowników oraz specjalistów działów AML, compliance, audytu wewnętrznego, operacji i prawnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o rejestrację w sekcji SZKOLENIA (górne menu)

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.